【快讯】武汉摧毁虚开增值税发票团伙 票面金额超3亿

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武汉12月14日电(杨樵柳王旭东徐金波)的很多企业没有现场员工，没有经营项目，但多向国税部门申请出口退税。 各企业的资金流表面正常，但背后隐藏着巨大的黑洞。 武汉市公安局14日通报，该局破坏了9省3市犯罪的特大增值税发票集团，票面价值超过3亿，欺诈金额达到6300万元以上。
从年下半年到年上半年，武汉市国税局在税务调查过程中发现，70多家公司登记了法人代表、经营场所，但实地访问没有生产场所，事务人员没有经营帐户，很奇怪。 年6月，税务部门向武汉警察提出了这条重要线索，要求进行早期干预调查。 武汉市公安局的经验支队很快组织精兵强将成立专业小组。

专题小组本打算接手事件，联系公司负责人，但没想到电话会全部挂断。 没有直接线索的情况下，搜查员从一开始就开始调查，寻找突破口。

虚开增值税发票的目的是获利，搜查员在犯罪者中一定有资金流动，嫌疑犯很可能在银行开了账户。 根据这一想法，民警通过各种途径收集了数十个相关帐户，但无法通过查阅账目确定特定的相关帐户和嫌疑犯。

专业小组果断另辟蹊径，将调查员部署到工商登记机关、税务机关，收集所有涉案公司的工商、税务登记资料，认真查询核对，企业代理业务的会计终于进入了搜查视野。

根据新闻的调查和调查，发现这个会计是中介机构员工张某。 她据民警介绍，自己为三家企业购买、开具增值税发票，处理税务事务，企业经营情况不明，只知道上司自称“孔管理者”。 孔经理平没有联系过中介机构。 只在交接票据时出面。 他用邮件发送开票消息。 开票后，他来领取。 每次都开着绿色本田杰的无印车。

调查员再次调查了这些空壳牌公司，法人代表确实有洞老板。 这个“洞主人”不仅有很多在武汉活动的消息，那辆开的车也正好是武汉的车牌车。 搜查员收集有洞的照片和其他相关情况，交给中介机构的人员说:“是他！ ”。 会计们很快作出了肯定的回答。

这下，这只狡猾的狐狸终于露出了尾巴。 年8月，该事件正式立案，孔某被确定为重要涉案嫌疑人。

揭示调查资金流“空周转”的秘密

调查员仔细检查了税务检查员和有洞企业的发票，发现26张收款扣除发票有问题。 另外，他的资金周转中存在大量的网上银行汇款，与沿海地区出口退税事件频发的地区相关，所谓经营产品也是皮革等高扣除率的物品，虚脱增值税专用发票骗取出口退税的嫌疑很大。

专业集团与税务检查部门的士兵分四条路对重庆、安徽、河南和山东等31个农村专业合作社进行了实地调查，证明孔某企业从这些地方取得的1121份、面值1亿多张农产品收购发票也是假发票。

在洞没有达到事件，没有锁定发票中介，没有掌握虚开企业嫌疑犯的困难中，搜查员调查了与其交流的公司，要求新的迅速发展。 青岛泰瑞鞋业很快浮出水面，坑了199份，价格税共计2326万元的票据。 调查员多次试图筛选两个企业的资金流，但在成千上万的转账记录中终于发现了一个规则。 孔某一收到青岛特里的资金，就马上转入“赵某雨”账户，然后转入“赵某英”、“海某佩”账户，在同一汇款时间，资金是毛某这个个人账户、毛某特里的代表。 利用赵、海等人的账户，青岛特里汇款给孔某的资金在“空周转”后，回到了特里法人代表的账户。

层层剥茧，孔某的犯罪证据越来越明显！

摇滚证破坏特大犯罪网络。

孔某被锁定后，专业小组全力展开冲刺，试图一网打尽犯罪集团。

面对几个月无聊的数字和表格，调查员们在反复筛选密码账簿时发现了一个规则，孔某的资金通过赵某英、海某沛等个人账户，转发给青岛泰瑞时，总是有占开票金额5%的缺口。 专家小组在东莞的实地调查中发现，赵、海两人是夫妇，经营未注册工商的小皮革企业，在鞋市场的个人租赁经营中，他们帮助进行有孔转账，每次收取5%的利润费。

确定咬孔、赵、海等三个已知对象，专业小组在相关部门协助下，顺藤摸瓜，扩大战果，辐射湖北、江苏、广东、河南、河北、安徽、山东等省市地区特大虚开犯罪网络，逐步确定嫌疑人。

年元月9日，在湖北省公安厅的协调指导下，武汉警察与武汉税务部门合作出击，士兵分为7条路，赶到江苏徐州、湖南周口、安徽阜阳、山东青岛、广东东莞、河南开封、河北邢台等7个城市，展开逮捕行动。 元月17日，我收到了几个地方和网络，七个小组成员被逮捕，警察收到了犯罪印章、发票、合同、信用卡、电脑等相关物品。

事件后，专业小组认真审查孔某等犯罪组织成员，在铁证面前，他们必须提交增值税专用发票3700多张，涉及面值达到3.7亿元，税额6300多万元的犯罪事实。

来源：广州新闻直播